DRT продава акции на United Breweries, собственост на Vijay Mallya, за 5 824,50 рупии

Агенцията за борба с изпирането на пари заяви, че продажбата на акции е извършена от името на консорциум, ръководен от Държавната банка на Индия (SBI). ED заяви, че очаква втори кръг от продажба на акции на Mallya на стойност 800 крони Rs на 25 юни.

Vijay Mallya, Vijay Mallya продажби на акции, Vijay Mallya United Breweries Ltd, United Breweries Ltd продажба на акции, ED vijay mallya, дирекция по прилагане, индийски експресВиджай Маля е изправен пред процедура за екстрадиция във Великобритания и е обявен за бегъл икономически престъпник в Индия през 2019 г.

Трибунал за възстановяване на дългове (DRT) продаде в сряда 39,64 милиона акции на избягалия бизнесмен Vijay Mallya United Breweries Ltd (UBL) на Heineken NV за 5 824,50 крони. Тези акции на Mallya бяха прикрепени от Дирекция „Изпълнение“ (ED) във връзка със дело за пране на пари срещу вече несъществуващата Kingfisher Airlines Ltd.



ED в изявление казва, че продажбата на акции е извършена от името на консорциум, ръководен от Държавната банка на Индия (SBI). С придобиването на тези акции акциите на Heineken в UBL сега са се увеличили до 61,5 % от предишните 46,5 %.

Продажбата на акции, извършена чрез поредица от блокови сделки на борсите, беше извършена, след като специален съд в Мумбай разреши възстановяване на имотите на Mallya и компании, свързани с него, в консорциума, ръководен от SBI, по-рано този месец. След съдебно решение ED прехвърли акции на стойност 6 600 крони на консорциум от банки, които отпуснаха пари на Kingfisher Airlines.



На 25 юни трибуналът вероятно няма да постави още една част от акциите на Mallya на стойност 800 крони Rs, каза ED.



Това не е първият път, когато банките продават акции на Mallya, прикрепени от ED по делото за пране на пари.

През 2019 г. ръководеният от SBI консорциум продаде дела на Mallya в UBL и United Spirits Ltd (USL) на стойност 1 357 крони Rs.



Mallya и Kingfisher Airlines са обвинени по дело за просрочени заеми в размер на над 10 000 крони към консорциум от индийски банки, ръководен от SBI. ED досега е прикрепила активи на стойност над 12 000 крони на Mallya и неговите фирми в Индия и в чужбина.

Маля е изправена пред процедура за екстрадиция във Великобритания и е обявена за бегъл икономически престъпник в Индия през 2019 г.

ED в своето изявление в сряда също така посочва, че към днешна дата е предал прикачени активи на стойност 9 041,5 крони на банки от публичния сектор по случаи на банкови измами на Маля и избягали търговци на диаманти Мехул Чокси и неговия племенник Нирав Моди, съгласно Превенцията на Закон за изпиране на пари (PMLA).



ED също предприе незабавни стъпки за конфискуване/конфискуване на активи на стойност 18 170,02 рупии, които включват активи на стойност 969 крони, разположени в чужди страни. Количеството на конфискуваните и конфискувани активи представлява 80,45% от общата банкова загуба от 22 585,83 рупии (в случаите Mallya, Choksi и Modi). Разследването на ED е доказало, че значителна част от тези активи са били държани на имената на фиктивни организации/ тръстове/ трети лица/ роднини на тези обвиняеми и тези образувания са били пълномощници на тези обвиняеми, за да държат тези активи, каза ED.



Според документите на ED, от запорите в размер на 18 172,02 рупии, активите на стойност 12 500 крони са били присъдени в случая на Kingfisher Airlines, докато активи на стойност 2550 крони и 2400 крони са били свързани с банковата измама извършени съответно от Чокси и Моди. Действителното възстановяване от тези прикачени активи обаче ще зависи от преобладаващата пазарна цена, на която тези активи (недвижими имоти и бижута) се продават.